Projeto de regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

No passado dia 10 de julho, a ARICOP esteve presente numa sessão de apresentação do IMPIC, acerca do Projeto de Regulamento de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo no setor do Imobiliário, que esteve em discussão pública.

As prinicipais alterações a ser feitas a este regulamento serão:
          - Âmbito subjetivo
          - Deveres gerais (identificação, controlo, comunicação de irregularidades, formação e medidas restritivas)
          - Deveres específicos (comunicações obrigatórias)
          - Implementação do Novo Regulamento BCFT

Tem como data previsível para entrada em vigor 1 de janeiro de 2019.

Saiba mais abaixo no documento disponibilizado pelo IMPIC
http://www.impic.pt/impic/assets/misc/pdf/eventos/20180710.pdf